Fon soruşturması kapsamında sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen incelemelerde yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, sevk edildikleri sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
Tutuklanan diğer isimler Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan oldu. Şüpheliler hakkındaki tutuklama kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda verildi.
Fon soruşturması KTLEV işlemlerinden genişledi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmanın önemli ayaklarından birini Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payındaki işlemler oluşturuyor.
Başsavcılığın 21 Eylül tarihli açıklamasına göre Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda KTLEV payında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitlere yer verildi. Bunun üzerine başlatılan adli işlemlerin yanı sıra soruşturmanın mali boyutu farklı şirketler ve bunlarla bağlantılı yöneticiler üzerinden genişletildi.
Soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarına yönelik tedbirler uygulandığı açıklanmıştı.
Başsavcılık, soruşturma konusu varlıkların kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla bankacılık kuruluşlarının yanı sıra noter, tapu, denizcilik, sivil havacılık ve MASAK dahil ilgili kurumlara müzekkereler gönderildiğini bildirdi.
MASAK’tan yurt dışı para ve kripto varlık hareketleri istendi
Soruşturmanın mali inceleme ayağında dikkat çeken başlıklardan biri de yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri oldu. Başsavcılığın MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.
Talep kapsamında şirket yöneticilerinin 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarının incelenmesi amaçlanıyor. İncelemenin yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerini de kapsadığı bildirildi. Böylece yurt dışına doğrudan veya yakınlar üzerinden para ya da kripto varlık aktarımı yapılıp yapılmadığının araştırılması hedefleniyor.
Bu aşamadaki incelemelerin bir suçun kesinleştiği anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor. Şüpheliler hakkındaki iddialar yargılama sürecinde değerlendirilecek ve nihai hukuki durum yargı kararlarıyla belirlenecek.
Sermaye piyasası soruşturmaları devam ediyor
Başsavcılık ve SPK kaynaklı incelemeler yalnızca son tutuklama kararlarıyla sınırlı değil. Son günlerde sermaye piyasasında gerçekleştirilen çeşitli işlemlere ilişkin operasyonlar ve adli süreçler devam ediyor. Tera ve Pusula yöneticilerine ilişkin son karar da genişleyen soruşturmanın yeni aşamalarından biri oldu.
Başsavcılığın açıklamalarına göre soruşturmalar tüm yönleriyle sürdürülüyor. Yeni gözaltı, adli kontrol veya tutuklama kararlarının yanı sıra MASAK incelemelerinden çıkacak sonuçlar da sürecin bundan sonraki bölümünde önem taşıyacak.
ATA TV Haber, sermaye piyasalarına yönelik soruşturmalarda açıklanacak yeni resmî bilgileri takip ederek gelişmeleri aktarmayı sürdürecek.
ATA TV Haber Merkezi
Yorumlar kapalı.