İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda yeni bilanço ortaya çıktı. Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 217 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, tutuklananların sayısı 85’e yükseldi. 98 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen dosyalarda, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda çok sayıda şirket, fon yöneticisi ve bağlantılı kişinin mali hareketleri inceleniyor.
Fon soruşturmasında 217 şüpheli hakkında işlem
Soruşturmalarda hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaşırken, son tutuklamalarla birlikte cezaevine gönderilenlerin sayısı 85 oldu. Ayrıca 98 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Dosyanın mali inceleme ayağında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin para ve varlık hareketleri araştırılıyor.
MASAK’tan para ve kripto transferleri istendi
Başsavcılığın 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna gönderdiği yazıyla, incelemeye konu şirketlerin yöneticilerinin 2024 yılından bugüne gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarına ilişkin verilerin temin edilmesi istendi.
İncelemeye yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketleri de dahil edildi. Böylece para veya kripto varlıkların yöneticiler ya da yakınlarının hesapları üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi amaçlanıyor.
Son operasyonda 20 kişi daha tutuklandı
Soruşturmanın son aşamasında 3 Ekim’de işlemleri tamamlanan 20 şüpheli tutuklandı. Bu kararların ardından fon soruşturmasındaki toplam tutuklu sayısı 85’e çıktı.
Soruşturmanın önceki aşamalarında da şirket yöneticileri ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılı kişiler hakkında gözaltı, tutuklama ve adli kontrol kararları verilmişti.
Lüks araçlar, iki özel jet ve yata el konuldu
Fon soruşturmasının mal varlığı incelemelerinde bazı yüksek değerli varlıklar için de el koyma kararları uygulandı. Soruşturma kapsamında beş lüks araçtan dördü muhafaza altına alınırken diğer aracın bulunmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.
Dosyada ayrıca iki özel jet ile bir lüks yata el konuldu. Başsavcılık tarafından yürütülen mali incelemelerde şirket yöneticileri ve bağlantılı kişilerin para ve mal varlığı hareketleri araştırılmaya devam ediyor.
45 firma ve 19 fon hakkındaki bazı tedbirler kaldırıldı
SPK ve ilgili kurulların değerlendirmeleri doğrultusunda 27 Eylül’de 45 firma ve 19 fon hakkındaki bazı tedbirler ile mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararlar kaldırıldı. Gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise sürdüğü bildirildi.
Fon soruşturmasında denetim sorumluluğu da araştırılıyor
Soruşturmanın bir başka ayağında sermaye piyasalarının denetim süreçleri de inceleniyor. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül 30 Eylül’de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış, Başsavcılık aynı gün Gönül hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına izin talebinde bulunmuştu.
Sermaye piyasası soruşturmaları mali ve adli boyutlarıyla devam ederken, 217 şüpheli ve 85 tutukluya ulaşan son bilanço dosyanın bugüne kadarki kapsamını ortaya koydu.
Yorumlar kapalı.