Fon soruşturmasında MASAK 29 ülkeden bilgi istedi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) fon dosyası kapsamında 29 farklı ülkeden 48 ayrı bilgi talebinde bulunduğunu bildirdi. Talepler, toplam 278 gerçek ve tüzel kişinin banka hesapları, nakit varlıkları, şirket bağlantıları ve kripto varlıkları dahil mal varlığı bilgilerinin araştırılmasını kapsıyor.
14 Ekim Çarşamba günü bazı yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin görüşüldüğü komisyonda konuşan Hatipoğlu, yurt dışında bulunduğu değerlendirilen varlıkların tespiti için ilgili ülkelerle resmî temasların devam ettiğini söyledi. Savcılıkların da uluslararası adli yardım sürecine dahil edildiğini belirten Hatipoğlu, tespit edilecek varlıkların Türkiye’ye geri kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.
Fon soruşturmasında MASAK 29 ülkeden 48 ayrı talepte bulundu
Hatipoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre MASAK, yurt dışındaki banka ve finansal hesapların yanı sıra farklı nitelikteki mal varlıklarını da araştırıyor. 29 ülke, bilgi talebi iletilen ülke sayısını; 48 ise bu ülkelere gönderilen ayrı bilgi taleplerinin toplamını ifade ediyor. İncelenen 278 kayıt ise yalnızca kişilerden değil, şirketler gibi tüzel kişilerden de oluşuyor.
Komisyondaki açıklamayı aktaran Anadolu Ajansının haberinde, taleplerin hem nakdi hem de kripto varlıklar hakkında bilgi edinmeyi amaçladığı belirtildi. Bilgi istenmesi, söz konusu varlıkların tamamına el konulduğu veya Türkiye’ye getirildiği anlamına gelmiyor; araştırma ve tahsilat süreçleri devam ediyor.
278 kişi ve şirketin hesapları, nakit ve kripto varlıkları araştırılıyor
Fon dosyasındaki uluslararası araştırmada, inceleme kapsamındaki gerçek ve tüzel kişilerin hesap hareketleri ile mal varlığı bağlantılarının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Banka mevduatları ve diğer nakdi değerlerin yanında kripto varlıklar da araştırmanın kapsamına alındı.
Hatipoğlu, savcılıklar ile iletişimin resmî olarak sağlandığını ve adli istinabe yoluyla ilgili ülkelerin yetkili mercilerinden bilgi ve işlem desteği talep edildiğini anlattı. Adli istinabe, bir ülkedeki adli makamların başka bir ülkedeki makamlarla hukuki işlemlerin yürütülmesi amacıyla iş birliği yapmasını sağlıyor.
Bakan Yardımcısının açıklamasına göre yurt dışındaki varlıkların belirlenmesi, bağlantıların kurulması ve mümkün olan değerlerin ülkeye getirilmesi için süreç takip ediliyor. Soruşturma kapsamındaki her kişinin veya şirketin suça karıştığına ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararından söz edilmiyor; yapılacak değerlendirmeler adli süreçte netleşecek.
MASAK Başkanı Hasan Kaymak kripto varlıkları anlattı
TBMM’deki görüşmelerde milletvekillerinin para transferlerinin daha önce neden engellenmediğine yönelik sorularını MASAK Başkanı Hasan Kaymak da yanıtladı. Kaymak, kurumun her banka transferini gerçekleşmeden önce tek tek onaylayan bir mekanizma olmadığını; denetimin şüpheli işlem bildirimleri, finansal kuruluşların yükümlülükleri ve analiz çalışmaları üzerinden yürütüldüğünü belirtti.
CNBC-e’nin aktardığı açıklamalarda Kaymak, yurt dışındaki kripto varlık hizmet sağlayıcılarından da bilgi istendiğini söyledi. Özellikle bazı kripto işlemlerinin soğuk cüzdanlara aktarılması durumunda izleme ve işlem öncesi tespit açısından güçlükler yaşanabildiğini ifade etti.
Komisyonda yapılan bu açıklamalar, fon soruşturmasının yalnızca Türkiye’deki hesap hareketlerine değil, uluslararası finansal ilişkilerin belirlenmesine de odaklandığını ortaya koydu.
SPK’nın idari para cezaları da Meclis gündeminde
Kanun teklifinin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, komisyonda Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) bazı yatırım ve portföy yönetim şirketlerine uygulanan idari para cezalarına ilişkin bilgi verdi.
Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre açıklanan ceza tutarları arasında AB Capital için 15,5 milyon lira, Alnus için 9,1 milyon lira, Hedef Portföy Yönetimi için 2 milyon lira, Tera Yatırım için 5,5 milyon lira, İstanbul Portföy Yönetimi için 4,5 milyon lira ve Parvus Yönetim için 26,6 milyon lira bulunuyor. Aksu, başka şirketler ve kişiler için de ceza kararları alındığını bildirdi.
İdari para cezaları, SPK’nın denetim ve yaptırım sürecine ilişkin kararları gösteriyor. Bu kararların ceza soruşturmasındaki bireysel sorumluluklarla veya uluslararası bilgi talebi listesindeki isimlerle bire bir aynı kapsamda olduğu açıklanmadı.
Yurt dışındaki paralar geri getirilecek mi?
MASAK’ın bilgi talepleri, yurt dışına aktarıldığı değerlendirilen varlıkların bulunmasına yönelik sürecin ilk aşamalarından birini oluşturuyor. Geri getirme işlemleri ise ilgili ülkelerin yetkili makamlarıyla iş birliği, adli süreçler ve varlıkların hukuki durumuna bağlı olarak ilerleyebilecek.
Hatipoğlu, fon soruşturmasında varlık tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek ilgili savcılıkların ülke makamlarıyla temaslarını takip ettiğini söyledi. Açıklamada, 48 talebe kaç ülkeden yanıt verildiği ya da yurt dışından fiilen ne kadar varlığın geri alındığına ilişkin kesin bir toplam paylaşılmadı.
Fon mağdurlarının ödemeleri için ayrı kanun teklifi
Uluslararası mal varlığı incelemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun fon tasfiyesi ve yatırımcı ödemelerine ilişkin düzenlemeyi görüştüğü süreçte gündeme geldi. Komisyonda kabul edilen kanun teklifinde mağdur yatırımcılara, koşulların sağlanması halinde 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilmesi öngörülüyor.
Ödemelerin hesabı, fon varlıklarının tasfiyesi ve geri kazanılabilecek tutarların kullanımı ayrı düzenlemelerde ele alınıyor. Teklifin yürürlüğe girmesi için Genel Kurul aşamasının tamamlanması gerekiyor. Fon mağdurlarına ödeme düzenlemesine ilişkin önceki haberimizde kanun teklifinin ayrıntıları ve tasfiye planı yer alıyor.
15 Ekim itibarıyla MASAK’ın 29 ülkeye yönelttiği 48 talep ile 278 kişi ve şirkete ilişkin uluslararası inceleme, fon dosyasında takip edilen başlıca gelişmeler arasında bulunuyor. Önümüzdeki aşamada ilgili ülkelerden gelecek yanıtlar, savcılıkların yapacağı işlemler ve geri kazanılabilecek varlıkların miktarı önem taşıyor.
Kaynaklar: Anadolu Ajansı – İlhan Hatipoğlu’nun açıklaması; Sözcü – Fon soruşturmasında 29 ülke; CNBC-e – Komisyon görüşmeleri; T24 – Fon dosyasında varlık araştırması.
Yorumlar kapalı.